這是一宗典型的利用工程承包為幌子進(jìn)行詐騙他人錢財?shù)陌讣彩蔷S西縣公安局改革開放以來偵辦的最大一宗涉及人員多、領(lǐng)域廣、涉嫌罪名多、社會影響惡劣的詐騙案件。

老板去向不明 事主紛紛求助

2011年10月6日，維西縣公安局經(jīng)偵大隊接到群眾報案稱，自己經(jīng)營木材加工廠自7月以來一直提供給申某建房用木材，目前申某口頭承諾支付欠款期限已至，但找不到申某，其電話無人接聽。于是，民警憑著職業(yè)習(xí)慣撥通申某電話。電話剛撥通，民警還沒來得及問個究竟，電話就有了掛斷的“忙音”。

細(xì)心的民警在作了登記后，以民間經(jīng)濟(jì)糾紛不符合管轄范疇為由答復(fù)事主。

緊接下來的幾天，民警不斷接到群眾報案：申某借了數(shù)萬元錢后不知去向。在搞建筑過程中多次從他們的店面賒走建筑用商品、建材后不知去向。一直拖欠住宿費(fèi)近3萬元后不知去向。幾個月以來一直為申某運(yùn)輸建筑材料但運(yùn)輸費(fèi)還沒有拿到，申某不知去向。申某欠了某人飯錢3000元后不知去向。申某從永鑫租賃站租走價值130萬元建筑用鋼管、頂托、扣件后不知去向等等。

短短一個星期，維西縣公安局經(jīng)偵大隊接到上述報案13起，涉及金額200多萬元。這顯然超出經(jīng)濟(jì)糾紛的范疇。于是，細(xì)心民警對此案展開深入調(diào)查。

承包工程做幌子 高額回報是誘餌

申某是湖南省邵東人，無固定職業(yè)，自己沒有成立建筑公司，也無建筑施工資質(zhì)。但是，在他來到維西不到一年時間里，竟能承攬到多個上百萬元建筑工程（肖某中標(biāo)后轉(zhuǎn)包給申某）。所不同的是這些工程承包價顯然遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于市場價。發(fā)案時，申某承包的工程僅有兩個基本完工。申某正是利用這些工程承包合同，誘騙他人上當(dāng)。

受害人曾某是地道的小本生意人，與申某是老鄉(xiāng)。因為申某“照顧”曾某的生意，兩人關(guān)系甚好。申某甚至讓曾某入股自己的“建筑行業(yè)”，其前提是：入股20萬元，不承擔(dān)任何風(fēng)險，月分紅2萬元，入股金可在任何時候通知申某索要，申某保證在十天內(nèi)退還。

曾某在朋友的“關(guān)照”下越陷越深，在拿到兩個月分紅后，曾某又再次借給申某12萬元人民幣。

可如今，白紙黑字寫在協(xié)議書上的“保證”竟然成了一紙空文。曾某不僅沒有拿到申某的分紅，就連本金也無著落。

同樣的手段受騙的還有楊某，但楊某損失的不僅是金錢，同時還損失朋友情分：楊某不僅借給申某錢，還為申某擔(dān)保向其朋友錢某、王某借款15萬元人民幣，月利息為10%。目前，錢某、王某不顧朋友情找楊某要錢。楊某又如何拿得出這筆錢給他們倆人呢？

顯然，這不是入股，更不是簡單民間借貸，而是涉嫌集資詐騙！

在這宗系例案中，絕大多數(shù)受害人是申某老鄉(xiāng)湖南人，申某在維西做如此大的“建筑工程”，這些老鄉(xiāng)不僅給予申某大量建筑耗材的支持，還在現(xiàn)金上給予大量資助；申某讓老鄉(xiāng)曾某入股分紅借現(xiàn)金32萬元，為照顧其老鄉(xiāng)生意賒欠材料款 33 萬元；為照顧老鄉(xiāng)楊某，協(xié)議為其低價建房，但需預(yù)支建房款20萬元；為照顧其老鄉(xiāng)生意共賒欠老鄉(xiāng)住宿費(fèi)3萬元；為照顧其老鄉(xiāng)木工活，共賒欠雷某木工工資2.6萬元；更不可思議的是，余某不僅將銀行貸款40萬元分批借給申某，同時還不停地為申某墊支工程費(fèi)用近20萬元。

2011年10月6號申某失蹤，但就在前一天，申某還以借款形式預(yù)支工程款5萬元。調(diào)查結(jié)果表明，這5萬元錢主要用于支付杜某租金1.4萬元和楊某擔(dān)保借款利息0.5萬元。

原來，申某眼看工程即將完工，工程款已所剩無幾，債主緊跟不放，上百萬元拖欠款項無來源，申某“資金鏈斷裂”，已經(jīng)無法用“能借則借、能欠則欠款、能賒則賒”手段來填充越來越大的洞子，于是，申某只有 一走了之，離開維西。

紙醉金迷揮霍無度 牢獄之災(zāi)終是歸宿

申某與妻離異多年，家有高齡老母。2010年，他只身來到維西做房屋裝修小工程。在建筑行業(yè)吃到甜頭后，申某花錢大手大腳，儼然是個大老板。隨后在承包到某公司的房屋建筑工程后，更是過著花天酒地的生活。經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，申某天天住在酒店（除此之外還隨時為朋友加開多個房間），隔三差五邀請“朋友”上高檔娛樂場所KTV消費(fèi)。在這些娛樂場所，申某消費(fèi)時而付現(xiàn)時而“簽單記賬”。目前，申某在某KTV消費(fèi)還有上萬元簽單沒有付，住宿酒店欠下的3萬多元至今未付。

2012年3月6日，維西縣公安局將先后輾轉(zhuǎn)逃到昆明、西安、海南、蘭州等地的犯罪嫌疑人申某在廣東省韶關(guān)市湞江區(qū)火車站附近抓獲。

目前，申某已被依法執(zhí)法逮捕，案件正在進(jìn)一步審理之中。

申某雖受到法律的制裁，但揮霍無度的申某又如何承擔(dān)老百姓上百萬的經(jīng)濟(jì)損失！

因此，請廣大群眾謹(jǐn)記：不貪便宜，合法理財，謹(jǐn)慎投資、謹(jǐn)防受騙。（李菊花 楊洪程）