陜西省高級人民法院今天對郝永生等8人集資詐騙案，作出終審宣判。該案系陜西省建國以來最大一起集資詐騙案件，詐騙數(shù)額特別巨大，涉案人數(shù)眾多。被告人共向來自全國29個省市的陜西益萬家購銷服務(wù)有限公司35428名會員非法集資8604萬余元，案發(fā)時(shí)造成會員損失共計(jì)4770余萬元。

　　由“消費(fèi)積分獎勵”到“現(xiàn)金積分獎勵”

　　經(jīng)審理查明：2004年9月，張濤虛假出資登記注冊，成立了陜西益萬家購銷服務(wù)有限公司，張濤為公司法定代表人。公司對外宣稱的經(jīng)營模式比較特別：“消費(fèi)積分獎勵”模式。但在實(shí)際經(jīng)營中，“益萬家”卻以巨額獎勵為誘餌，采取“現(xiàn)金積分獎勵”模式向會員非法集資。即會員在未到加盟商家消費(fèi)的情況下，直接用現(xiàn)金購買積分(一元一分)，填寫虛假的積分記點(diǎn)單，益萬家公司按照積分情況進(jìn)行獎勵。

　　具體獎勵方式是：會員用現(xiàn)金直接購買200分為一個兌獎權(quán)，兌獎權(quán)形成后，要求會員從第一個月開始至第十七個月內(nèi)，每月購買積分不少于40元，公司從第三個月開始隔月向會員返還獎勵款，第十七個月時(shí)返還一個兌獎權(quán)的7.5倍即1500元，獲兌獎權(quán)越多，得獎勵款越多。至2004年11月，益萬家公司共發(fā)展會員1926人，非法集資46152元，其中35000元用于公司各項(xiàng)費(fèi)用，余款11152元。

　　資金鏈遲早斷裂“益萬家”刻意掩蓋

　　“益萬家”空手套白狼的奇跡，一時(shí)間在西安商業(yè)圈子里被廣為傳播。

　　2004年9月，郝永生、蔣金政共謀開辦同樣的公司，運(yùn)用同樣的經(jīng)營方式。兩個月后，郝永生化名張錦貴，虛假出資成立了陜西世紀(jì)緣商貿(mào)有限公司。由于該公司發(fā)展會員較少，不久即無法經(jīng)營。

　　幾乎就在同時(shí)，張濤得知廣西有一家與“益萬家”運(yùn)作方式相同的公司出現(xiàn)了會員積分后不能返款的情況，意識到以后“益萬家”資金鏈會出現(xiàn)問題，公司發(fā)展沒有前途，他產(chǎn)生注銷公司的想法。

　　得此消息，郝永生、蔣金政認(rèn)為益萬家公司已有會員一千余人，還有一定數(shù)量的集資款，收購自營會有利可圖，即找張濤商談收購益萬家公司的事宜。

　　正打瞌睡呢，有人塞來個枕頭。張濤很快將益萬家公司轉(zhuǎn)讓給郝永生，得到2萬元轉(zhuǎn)讓費(fèi)。

　　郝永生、蔣金政接收了張濤經(jīng)營期間益萬家公司所有的會員集資資料，以及11152元的余款。為逃避法律責(zé)任，郝永生決定不擔(dān)任益萬家公司法定代表人，而讓王磊充任。

　　為掩人耳目，郝永生又讓王磊更名叫王森皓，并要求王磊不能把真實(shí)身份告訴任何人。此后，郝永生擔(dān)任益萬家公司總經(jīng)理，實(shí)際控制公司整體經(jīng)營，蔣金政擔(dān)任公司副總經(jīng)理，主管集資等業(yè)務(wù)事項(xiàng)。

　　益萬家公司利用電視、報(bào)紙等媒體，大肆對外宣傳益萬家公司以“消費(fèi)積分獎勵”模式經(jīng)營，但在實(shí)際經(jīng)營過程中，郝永生、蔣金政也未按照所宣傳的“消費(fèi)積分獎勵”模式經(jīng)營公司。

　　在非法集資過程中，郝永生、蔣金政隱瞞益萬家公司采用“現(xiàn)金積分獎勵”方式遲早會出現(xiàn)資金鏈斷裂的事實(shí)，采用將新會員的投資款作為給老會員的獎勵款，兌付公司向會員承諾的高于投資款數(shù)倍的高額獎勵。為提升會員對公司實(shí)力的認(rèn)可，郝永生還將與其公司無任何實(shí)際關(guān)系的加盟商家戶縣怡馨園超市更名為戶縣益萬家超市。

　　高額回報(bào)下的“益萬家”眾生相

　　自2004年9月起至2005年12月，郝永生、蔣金政及張濤以益萬家公司的名義共向35428名會員累計(jì)非法集資8604萬余元，案發(fā)時(shí)造成會員集資款4770余萬元未能返還。

　　為逃避金融管理機(jī)構(gòu)監(jiān)控，郝永生將所有集資款分別存入用其本人身份證，或借用“周月玲”、“郝文斌”、“張桂梅”身份證，或冒用“高驛云”、“高鳳山”、“段曉春”、“肖連喜”的虛假身份證在陜西、山西各地所開立的多個私人賬戶內(nèi)，并在各賬戶間采用轉(zhuǎn)賬、提現(xiàn)等方式多次進(jìn)行倒賬，除支付會員集資本金約3800萬元外，郝永生將1192.32萬元用于支付商務(wù)代表、商務(wù)主管高額提成和部分會員的高額獎勵款；1000萬元用于注冊成立郝永生、蔣金政個人為股東的咸陽益萬家公司；郝永生獎勵蔣金政100萬元；用于給郝永生個人及其妻購買住房和汽車39.2萬余元；用于郝永生妻子個人消費(fèi)5萬元；用于益萬家公司經(jīng)營費(fèi)用130余萬元。

　　一群“聰明人”獲刑或兩年或無期

　　案發(fā)了。

　　公安機(jī)關(guān)共凍結(jié)和追繳贓款3243萬余元，扣押車輛兩部、住房一套。

　　2007年11月8日，西安市中級人民法院以集資詐騙罪判處郝永生無期徒刑，判處蔣金政有期徒刑13年，判處張濤有期徒刑11年，判處戰(zhàn)泓帆有期徒刑5年，判處王磊有期徒刑5年，判處彭佩蘭有期徒刑3年，判處陳榮萍有期徒刑3年，處樊雨隴有期徒刑兩年。

　　宣判后，郝永生、蔣金政、張濤、戰(zhàn)泓帆、王磊、樊雨隴6人表示不服，上訴至陜西省高級人民法院。

　　陜西省高級人民法院經(jīng)審理認(rèn)為，原審判決認(rèn)定本案主要犯罪事實(shí)清楚，主要證據(jù)確實(shí)、充分，定罪準(zhǔn)確，量刑適當(dāng)，審判程序合法。終審裁定：駁回上訴，維持原判。(來源：法制日報(bào)）